公告日期：2025-08-27

苏州科达科技股份有限公司

董事会战略与ESG委员会制度

第一章 总则

第一条 苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司战略的发展需要，提升公司环境、社会及治理(ESG)水平，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，特设立董事会战略与ESG委员会（以下简称“战略与ESG委员会”）。为确保战略与ESG委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号-可持续发展报告（试行)》和中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资及ESG相关事项进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条 战略与ESG委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本制度的规定。

第二章 人员组成

第四条 战略与ESG委员会由三名董事组成，战略与ESG委员会委员由公司董事会选举
产生。

第五条 战略与ESG委员会设主任一名，由公司董事长或副董事长担任。

第六条 战略与ESG委员会主任负责召集和主持战略与ESG委员会会议，当战略与ESG
委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略与ESG委员会主任既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略与ESG委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。

第七条 战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略与ESG委员会
委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本制度规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。

第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与ESG委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 战略与ESG委员会主要行使下列职权：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）识别公司可持续发展相关风险和机遇，对公司ESG政策等相关事项开展研究、分析和评估，提出符合公司实际情况的战略与目标等；

（六）监督公司的可持续发展相关影响、风险和机遇的评估，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；

（七）审阅并向董事会提交公司ESG相关报告；

（八）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（九）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（十）公司董事会授权办理的其他事宜。

第四章 决策程序

第十条 公司设立战略与ESG工作组，按照战略与ESG委员会要求做好ESG相关工作的前期准备工作，公司各职能部门、各子公司是ESG工作的执行单位，承担职责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实ESG工作任务并定期汇报执行情况。

第十一条 战略与ESG委员会对前条规定的事项进行审议后，形成战略与ESG委员会会
议决议连同相关议案报送公司董事会进行审议。

第十二条 战略与ESG委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第五章 议事细则

第十三条 战略与ESG委员会分为定期会议和临时会议。

一会计年度结束后的四个月内召开。公司董事、战略与ESG委员会主任或两名以上（含两名）委员联名可要求召开战略与ESG委员会临时会议。

第十四条 会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

除《公司章程》或本制度另有规定外，战略与 ESG 委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式作出决议，并由参会委员签字。若采用通讯方式，则战略与 ESG 委员会……
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