公告日期：2025-06-14

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-043
上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第四届董事会第六次会议通知于2025年6月3日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年6月13日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

(一)审议通过了《募集资金管理制度（2025年修订）》

为规范公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度（2025年修订）》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年6月14日披露的《募集资金管理制度（2025年修订）》。

(二)审议通过了《关于制订或修订<审计委员会工作细则>等十五项制度的
议案》

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》及相关法律法规、监管规则，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行了系统性的梳理与修订。董事会逐项审议了以下子议案：

2.1.审议通过了《审计委员会工作细则（2025年修订）》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年6月14日披露的《审计委员会工作细则（2025年修订）》。

2.2.审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年6月14日披露的《薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）》。

2.3.审议通过了《提名委员会工作细则（2025年修订）》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年6月14日披露的《提名委员会工作细则（2025年修订）》。

2.4.审议通过了《战略及可持续发展委员会工作细则（2025年修订）》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年6月14日披露的《战略及可持续发展委员会工作细则（2025年修订）》。

2.5.审议通过了《总经理工作细则（2025年修订）》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年6月14日披露的《总经理工作细则（2025年修订）》。

2.6.审议通过了《董事会秘书工作细则（2025年修订）》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年6月14日披露的
《董事会秘书工作细则（2025年修订）》。

2.7.审议通过了《投资者关系管理制度（2025年修订）》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年6月14日披露的《投资者关系管理制度（2025年修订）》。

2.8.审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年6月14日披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》……
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