公告日期：2025-07-23

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-033

金华春光橡塑科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会
议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于拟对外出租闲置厂房的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于拟对外出租闲置厂房的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 23 日

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