公告日期：2025-08-29

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-023

上海畅联国际物流股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）
拟与上海外高桥生物医药产业发展有限公司（以下简称“生物医药公司”）
合资新设上海畅联百福医药有限公司（暂定名，以最终工商核准为准，
以下简称“畅联百福”或“新公司”）。新公司注册资本为人民币 5,000
万元，其中公司以自有资金出资 3,000 万元、占股权比例 60%，生物医
药公司出资 2,000 万元、占股权比例 40%。该项目短期内不会对公司收
入、利润、现金流产生重大影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，生物医药公司为公
司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议事前审议同意，
并经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通
过，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易发生前，过去 12 个月内公司未与生物医药公司发生交易
且未与其他关联方发生合资设立公司的交易。

本次共同投资暨关联交易事项有助于公司拓展业务领域，未来可能面临
国家政策变动、市场需求波动等不确定性风险。

一、 本次对外投资暨关联交易概述

近年来，公司医疗器械板块业务实现跨越式发展，依托在医疗器械板块积累的领先优势、深厚经验，公司将进入、拓展医药板块业务作为公司的重要发展战略，新公司设立后，可与公司业务达成协同互补，实现相互促进作用。

上海作为全球生物医药企业的聚集地，多家本土创新企业与跨国头部药械企业选择在上海扎根，在产业转化流通环节，需高质量的供应链管理配套服务。新公司成立后，通过设立大型药品现代物流标准化仓库，将成为推动自贸区内生物医药产业发展的坚实基础。通过进一步完善外高桥区域产业配套生态，增强区域投资粘性，进一步培育产业集群效应，带动进口药品的研发、临床、本土制造等项目落地外高桥，助力境内外的生物医药研究成果转化和实现商业化。同时，该公司成立后，计划探索“政府监管+市场化运营”的协同治理模式，实现同步提升监管效能与企业便利度，在相关行业领域树立新标杆。

基于上述情况，公司拟以自有资金与生物医药公司共同出资新设合资公司畅联百福，注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资 3,000 万元、占股权比例60%，生物医药公司出资 2,000 万元、占股权比例 40%。

本次公司组建畅联百福的对外投资事宜属于与关联法人共同投资的关联交易。本次关联交易金额为 3,000 万元，占公司 2024 年归属于上市公司股东的净资产 1,848,070,111.84 元的 1.62%。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议、董事会会议及监事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

截至本次关联交易为止，除已披露的日常关联交易外，过去 12 个月内公司
与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、 关联方基本情况

上海外高桥生物医药产业发展有限公司

注册资本：20,000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层南部位 301
室

法定代表人：诸耀鹏

统一社会信用代码：91310115MADJ29W15T

成立时间：2024 年 5 月 9 日

股东：上海外高桥集团股份有限公司持股 100%

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；报检业务；报关业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：工程和技术研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；标准化服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；认证咨询；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。