公告日期：2025-08-29

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-041
海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
于 2025 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 8 名，葛尧伦先生因个人原因未出席会议。会议由董事长葛家成主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2. 审议通过《关于公司 2025 年半年度主要经营数据的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于公司 2025 年半年度主要经营数据的公告》（公告编号 2025-043）。
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号 2025-044）。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日

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