公告日期：2025-09-20

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-040
转债代码: 113644 转债简称: 艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精
密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 532,471,790

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.0692
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事
会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事宋宇轩因工作原因无法现场出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李娇云出席会议；公司财务总监钟志平及公司见证律师黄彦宇律

师、胡宝花律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 532,344,190 99.9760 117,100 0.0219 10,500 0.0021

2.00 议案名称：《关于修订<公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具

体事宜的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 528,232,265 99.2038 4,229,825 0.7943 9,700 0.0019
3.00 议案名称：《关于修订公司相关制度的议案》

3.01 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 528,221,365 99.2017 4,240,725 0.7964 9,700 0.0019

3.02 议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 528,231,165 99.2035 4,230,925 0.7945 9,700 0.0020

3.03 议案名称：《募集资金管理办法》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。