公告日期：2025-06-12

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2025-019
镇海石化工程股份有限公司

关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章
程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年6月11日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则> <独立董事工作制度>等三十五项管理制度的议案》《关于制定<董事离职管理制度><董事和高级管理人员薪酬管理制度>等五项管理制度的议案》，第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会

基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件相关规定，结合镇海石化工程股份有限公司（下称“公司”、“镇海股份”）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、变更公司经营范围

根据市场监管总局《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，对公司现登记的经营范围进行规范，使用全国统一的规范条目登记，将经营范围由登记叙述文字优化调整为登记规范条目，由申请人从经营范围登记规范表述目
录中选择规范条目申请登记，统一经营范围登记标准。其中，存量企业申请变更（备案）登记时，涉及经营范围变更的，按经营范围登记规范化工作要求进行登记。基于上述要求，公司拟对经营范围进行规范化登记调整。经营范围登记仅公示主营业务，不限制企业开展合法经营活动（法律法规禁止除外）。调整表述是为统一公示标准，不影响实际业务。

经营范围变更具体如下：

（一）原经营范围

工程总承包；工程设计；工程管理、监理；工程咨询；工程审价；工程招投标代理；工程测量；化工产品、机电设备、金属材料批发、零售；自有房屋租赁；技术服务；技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或国家禁止进出口的货物和技术除外。

（二）变更后经营范围

一般经营项目：工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价咨询业务；招标代理；对外承包工程；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术研发，新材料技术推广服务；信息技术咨询服务； 节能管理服务；货物进出口；技术进出口；采购代理服务；供应链管理服务；机械设备研发；合同能源管理；金属材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；特种设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件销售；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营范围：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程监理；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、本次修订《公司章程》情况

修订后章程

修订前章程

（结合新公司法、上市公司章程指引

（2025）等相关法律及规定）

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份……
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