公告日期：2025-06-12

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-018
镇海石化工程股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第六届董事会由九名董事组成，其中五名非独立董事、三名独立董事、一名职工代表董事。公司第六届董事会构成已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方
面进行了认真审查，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，主要内容如下：

公司董事会提名郑祯先生、冯鲁苗先生、戚元庆先生、罗百欢先生、唐磊东先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名山红红女士、葛攀攀先生、叶开封先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人山红红女士、葛攀攀先生、叶开封先生均已取得独立董事资格证书或者证券交易所认可的独立董事任职资格证明材料。其中叶开封先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开 2025 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董
事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非职工代表董事经公司 2025 年第一次临时股东会审议后，将与公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会董事将自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第五届董事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：董事候选人简历

镇海石化工程股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日
附件：

镇海石化工程股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

郑祯，男，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大学学历，硕士研究生学位。1999 年 8 月至 2001 年 3 月，杭州市水产科学研究
所干部；2001 年 3 月至 2003 年 9 月，余姚市马渚镇水产站技术员；2003 年 9
月至 2005 年 6 月，任余姚市马渚镇农办副主任；2005 年 6 月至 2007 年 2 月，
任余姚市马渚镇工贸办副主任；2007 年 2 月至 2007 年 5 月，任余姚市马渚镇教
文卫办主任；2007 年 5 月至 2011 年 6 月，任余姚市马渚镇社务办主任；2011
年 6 月至 2013 年 5 月，任余姚市马渚镇综治办主任；2013 年 5 月至 2013 年 9
月，任余姚市马渚镇副镇级调研员；2013 年 9 月至 2017 年 4 月，任余姚市马渚
镇副镇长；2017 年 4 月至 2020 年 11 月，任余姚市综合行政执法局党委委员；
2020 年 11 月至 202……
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