公告日期：2025-08-28

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-058
南威软件股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2025 年 8 月 27 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和
内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

监事会认为，本笔担保主要为满足公司全资子公司日常经营活动的资金需求。同时公司对其经营具有控制权，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意本次对外担保事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日

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