公告日期：2025-08-30

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-042
江苏利通电子股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 6 人，实到
董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年半年度报告》和《江苏利通电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二：关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三：关于《变更回购股份用途》的议案

为实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司拟将回购股份原用途“维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售”，变更为“用于实施公司股权激励计划”。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案四：关于《公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将相关议案提交股东会审议。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

议案五：关于《公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定公司《2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将相关议案提交股东会审议。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

议案六：关于《提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案

为了具体实施江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

（4）授权董事会对激励对象的解除限……
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