公告日期：2025-09-04

清源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月

清源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开时间

1、会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:30

2、网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点

清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室
三、主持人

公司董事长：HONG DANIEL
四、会议议程：
（一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务
所及见证律师。
（二）推选监票人、计票人与记录人。
（三）股东逐项审议议案：

1. 《关于申请银行综合授信额度的议案》；

2. 《关于公司为子公司提供融资担保的议案》；

3. 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事宜的议案》；

4. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

5. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

6. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

7. 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；

8. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

9. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

10. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

（四）与会股东及股东代理人发言及提问。
（五）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（六）监票人、计票人统计表决情况。
（七）主持人宣布表决结果。
（八）宣读股东大会决议。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）签署会议相关文件。
（十一）主持人宣布会议结束。
……

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