公告日期：2025-08-30

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-061
债券代码：113694 债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

关于取消监事会、修订公司章程及制定和修订部分管理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五
届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事宜的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》及《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。上述前八项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起免除职务。

二、《公司章程》修订情况

（一）变更公司注册资本

经公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2024 年度公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励
管理办法》《清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，经公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的 652,640 股限制性股票进行回购注销。

经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象中有 3 名激励对象因离职而不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，经公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的 46,260 股限制性股票进行回购注销。

上述股本变动事项合计回购注销 698,900 股，故公司总股本由 273,800,000
变更为 273,101,100 股，注册资本由 273,800,000 变更为 273,101,100 元。

（二）条款修订

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容详见附件 1。

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变，相关条款序号相应顺延。最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜。
修订后的全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司章程（2025年8月修订）》。

三、关于制定及修订公司部分管理制度情况

为进一步提升规范运作水平，提高公司治理水平，完善公司治理结构；规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。