公告日期：2025-08-30

清源科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则

二○二五年八月

目 录

第一章 总 则......1

第二章 人员组成......1
第三章 职责权限......2
第四章 工作程序......3
第五章 议事规则......4

第六章 附 则......5

清源科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为了规范清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的
选聘工作，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有
关规定，公司结合实际情况特设立董事会提名委员会（以下简称“提
名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责
对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审
查并提出建议。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并
形成明确的审查意见。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立
董事担任召集人。

第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以
上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责召集委员
会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推选，并报请董事会
第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。
第七条 提名委员会下设提名工作组，专门负责筹备提名委员会会议，并准
备相关会议资料；提名工作组的成员由提名委员会选定。

第八条 提名委员会委员辞职应当提交书面辞职报告。除独立董事辞职导致
提名委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或公司章程规定
的情形之外，独立董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

提名委员会委员提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保
提名委员会委员构成符合法律法规和公司章程的规定。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会的主要职责权限：

(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会
的规模和构成向董事会提出建议；

(二) 研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，并向董事
会提出建议；

(三) 遴选合格的董事及高级管理人员的人选；

(四) 对董事（包括独立董事）候选人及高级管理人员人选进
行审查并提出建议；

(五) 董事会授权的其他事宜。

第十条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下

列事项向董事会提出建议：

(一) 提名或任免董事；

(二) 聘任或解聘高级管理人员；

(三) 法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可……
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