公告日期：2025-08-30

清源科技股份有限公司

章程

二○二五年八月

目 录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股份......- 5 -

第一节 股份发行...... - 5 -

第二节 股份增减与回购......- 6 -

第三节 股份转让...... - 8 -

第四章 股东和股东会...... - 9 -

第一节 股东的一般规定......- 9 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 12 -

第三节 股东会的一般规定......- 13 -

第四节 股东会的召集......- 16 -

第五节 股东会的提案与通知......- 18 -

第六节 股东会的召开......- 20 -

第七节 股东会的表决和决议......- 23 -

第五章 董事会...... - 29 -

第一节 董事的一般规定......- 29 -

第二节 董事会...... - 33 -

第三节 独立董事......- 38 -

第四节 董事会专门委员会......- 41 -

第六章 高级管理人员......- 43 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 46 -

第一节 财务会计制度......- 46 -

第二节 内部审计......- 52 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 53 -

第八章 通知与公告...... - 54 -

第一节 通知...... - 54 -

第二节 公告...... - 55 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 55 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 55 -

第二节 解散和清算......- 57 -

第十章 修改章程...... - 59 -
第十一章 附则...... - 60 -

清源科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。

公司以发起方式设立，经厦门市投资促进局出具的《厦门市投资促
进局关于同意清源光电（厦门）有限公司变更为外商投资股份有限
公司的批复》（厦投促审[2011]777 号）批准成立，在厦门市市场
监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为

91350200664711147G。

第三条 公司于2016年12月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,845 万股，
于 2017 年 1 月 12 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：清源科技股份有限公司。

英文名称：Clenergy Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001 号、1003
号、1005 号、1007 号、1009 号

邮政编码：361101。

第六条 公司注册资本为人民币 273,101,100 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。……
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