公告日期：2025-08-30

清源科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则

二○二五年八月

目 录

第一章 总 则......1

第二章 人员组成......1
第三章 职责权限......2
第四章 工作程序......4
第五章 议事规则......4

第六章 附 则......6

清源科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为了进一步建立健全清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
及其他有关规定，公司结合实际情况特设立董事会薪酬与考核委员
会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主
要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责
制定、审查公司董事与高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会
负责。

第三条 本工作细则所称“董事”是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；
“高级管理人员”是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举3名董事组成，其中2名为独立
董事，并由独立董事担任召集人。

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担
任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推
选，并报请董事会批准产生。

第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届
满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人
数。

第八条 薪酬与考核委员会委员辞任应当提交书面辞任报告。除薪酬与考核
委员会委员成员辞任导致薪酬与考核委员会成员低于法定最低人
数的情形之外，薪酬与考核委员会委员的辞任自辞任报告送达董事
会时生效。

薪酬与考核委员会委员提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，
确保薪酬与考核委员会委员构成符合法律法规和公司章程的规定。
第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一） 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出
建议；

（二） 根据董事与高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、
重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平研究、审
查并制定薪酬政策、计划或方案，其中薪酬政策、计划
或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评
价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（三） 审查公司董事（不含独立董事）与高级管理人员的履行

职责情况并对其进行年度绩效考评；

（四） 负责对董事与高级管理人员薪酬制度执行情况进行监
督；

（五） 董事会授权的其他事宜。

第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下
列事项向董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。