公告日期：2025-08-30

清源科技股份有限公司
重大投资、财务决策管理制度

二○二五年八月

目 录

第一章 总 则......1

第二章 重大投资及其他交易的决策权限与程序......1
第三章 重大财务决策的权限与程序......5
第四章 其他重大事项......7

第五章 附 则......8

清源科技股份有限公司

重大投资、财务决策管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营
行为，规避经营风险，明确本公司重大投资、其他交易的财务决
策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《清源
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他
有关规定，根据公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全部资产运用活动，包括：购买或者出售资产；
对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担
保；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或
者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受
让研究与开发项目；资产运用的筹划、资产投资、日常运营有关
的交易事项等。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及
出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但
资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
第二章 重大投资及其他交易的决策权限与程序

第三条 本制度所称的“投资”包括：

（一） 购买或者出售资产（不包括出于日常经营需要而实施
的原材料采购、产品销售以及固定资产购置或处理）；
（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营

企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出
售金融资产、持有至到期投资等）；

（三） 法律、法规或公司章程规定的其他投资方式。

第四条 本制度所称的“其他交易”包括：

（一） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；
（二） 提供担保（含对控股子公司担保等）；

（三） 租入或者租出资产；

（四） 委托或者受托管理资产和业务；

（五） 赠与或者受赠资产；

（六） 债权、债务重组；

（七） 签订许可使用协议；

（八） 转让或者受让研究与开发项目；

（九） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；
（十） 法律、法规或公司章程规定的其他交易。

第五条 公司总经理可对公司及其控股子公司未达到第六条及第七条标准
之对外投资及其他交易行为作出决策。

第六条 公司发生的对外投资及其他交易事项（提供担保、受赠现金资产、
单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当经公
司董事会审议批准后，方可实施：

（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以
上；

（二） 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计
净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元……
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