公告日期：2025-08-30

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-054
债券代码：113694 债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月28日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源科技股份有限公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(三)审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事方蓉闽女士、曹长森先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

(四)审议并通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议并通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源科技股份有限公司《2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”相关内容。

(五)审议并通过《关于新增申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《关于新增申请银行综合授信额度的公告》。

(六)审议并通过《关于公司为子公司提供融资担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《关于公司为子公司提供融资担保的公告》。

(七)审议并通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事宜的议案》
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司章程（2025 年8月修订）》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》上发布《关于取消监事会、修订公司章程及制定和修订部分管理制度的公告》。

(八)审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《股东大会议事规则（2025年8月修订）》。

(九)审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。