公告日期：2025-08-30

清源科技股份有限公司

总经理工作细则

二○二五年八月

目 录

第一章 总 则......1

第二章 总经理的职权范围......1
第三章 总经理办公会议制度......5
第四章 总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限......8
第五章 报告制度......9
第六章 绩效评价与激励约束机制......10

第七章 附 则......11

清源科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经
理的工作行为，保障总经理依法履行职权，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证
券交易所股票上市规则》《清源科技股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”）及其他有关规定，根据公司实际情况，特制定本工
作细则。

第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定。

第二章 总经理的职权范围

第一节 总经理的职责

第三条 公司总经理应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，并
负有下述忠实义务：

(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公
司的财产；

(二) 不得挪用公司资金；

(三) 不得将公司资产或资金以其个人名义或者其他个人名义
开立账户存储；

(四) 不得违反公司章程的规定，未经股东会或董事会同意，
将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
(五) 不得违反公司章程的规定或未经股东会同意，与本公司

订立合同或者进行交易；

(六) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋
取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本
公司同类的业务；

(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；

(八) 不得擅自披露公司秘密；

(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；

(十) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实
义务。

公司总经理违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造
成损失的，应当承担赔偿责任。

第四条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列
勤勉义务：

(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公
司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经
济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范
围；

(二) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披
露的信息真实、准确、完整；

(三) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉
义务。

第二节 总经理职权范围

第五条 公司设总经理一人，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，
行使公司章程规定的职权。公司设副总经理、财务负责人、董事会
秘书等高级管理人员，经总经理提名后由董事会聘任或者解聘。其
他高级管理人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使职权。
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