公告日期：2025-08-30

清源科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则

二○二五年八月

目 录

第一章 总 则......1

第二章 人员组成......1
第三章 职责权限......2
第四章 工作程序......3
第五章 议事规则......3

第六章 附 则......5

清源科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为了适应清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，
加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《清源科技股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”）及其他有关规定，公司结合实际情况特设立董事会
战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责召集委员会
会议并主持委员会工作。

第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。
第七条 战略委员会根据实际需要下设投资评审小组等工作组；相关工作组
的成员由战略委员会选定。

第八条 战略委员会委员辞职应当提交书面辞职报告。除独立董事辞职导致
战略委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或公司章程规定
的情形之外，独立董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

战略委员会委员提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保
战略委员会委员构成符合法律法规和公司章程的规定。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一） 对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进
行研究并提出建议；

（三） 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产
经营项目进行研究并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五） 对以上事项的实施进行检查；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 工作程序

第十一条 战略委员会应按照如下程序开展工作：

（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投
资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报
告以及合作方的基本情况等资料；

（二） 由战略委员会下设的投资评审小组进行初审，签发立项意
见书，并报战略委员会备案；

（三） 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会。

第十二条 ……
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