公告日期：2025-08-30

清源科技股份有限公司

股东会议事规则

二○二五年八月

目 录

第一章 一般规定......1
第二章 股东会的职权......2
第三章 股东会的授权......6
第四章 股东会的召集......7
第五章 股东会的提案与通知......9
第六章 股东会的召开......11
第七章 股东会的表决和决议......15
第八章 附 则......20

清源科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 一般规定

第一条 为了进一步规范清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会
的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规以及《清源科技股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则？

第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、
公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有
约束力？

第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、
按时组织股东会？公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会的正常
召开和依法行使职权。

股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，
公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东依法享有知情权、发言权、
质询权和表决权等各项股东权利？出席股东会的股东及股东代理人，
应当遵守相关法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，
不得侵犯其他股东的合法权益？

股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不得
干涉股东依法对自身权利的处分？股东会讨论和决定的事项，应当
依照《公司法》和《公司章程》的规定确定？

第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作？

股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东
（或者股东代理人）额外的利益？出席会议的董事应当忠实履行职
责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的
表述。

第五条 平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查阅权、资产收
益权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、表决权等权利，
积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合
法权益。

第二章 股东会的职权

第六条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构？

股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规定
确定？

第七条 股东会依法行使下列职权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的
报酬事项；

(二) 审议批准董事会的工作报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券做出决议；

(六) 对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形
式作出决议；

(七) 修改公司章程；

(八) 对公司聘请、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作
出决议；

(九) 审议批准本议事规则第十条规定的担保事项；

(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产 30%的事项；

(十一) 审议……
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