公告日期：2025-08-21

国泰海通证券股份有限公司关于

君禾泵业股份有限公司

部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，对公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、非公开发行股票募集资金管理情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非公开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日
2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价
格 8.65 元/股，募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用5,494,384.55 元，实际募集资金净额为人民币 512,104,851.75 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001 号验资报告。

（二）募集资金管理情况

2021 年 11 月 5 日，公司连同保荐人与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

2022 年 1 月 28 日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐人与
交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上
述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

（三）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《君禾股份 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《君禾股份关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金项目名称 投资总额 拟使用募集资金投资额

1 商用专业泵产业化项目 65,134.75 38,000.00

2 商用专业泵研发中心项目 1,576.92 900.00

3 营销网络中心项目 6,349.76 3,500.00

4 补充流动资金 14,000.00 8,810.49

合计 87,061.44 51,210.49

（四）募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募投项目资金使用情况如下：
单位：万元

拟使用募 募集资金累 投资进度 项目达到预
序号 项目名称 集资金投 计投资额 （%） 定可使用状
资额 态日期

1 商用专业泵产业化项目 38,000.00 37,148.46 97.76 拟终止

2 商用专业泵研发中心项目 900.00 459.33 51.04 2025 年 12 月

3 营销网络中心项目 3,500.00 ……
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