公告日期：2025-06-13

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-026
北京韩建河山管业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号
楼 8 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 189

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,304,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

36.6210
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、
董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 142,766,000 99.6239 437,700 0.3054 101,200 0.0707

2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 142,770,400 99.6270 435,300 0.3037 99,200 0.0693

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 142,764,900 99.6231 457,700 0.3193 82,300 0.0576

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 142,790,900 99.6413 455,300 0.3177 58,700 0.0410

5、 议案名称：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 142,488,300 99.4301 736,800 0.5141 79,800 0.0558

6、 议案名称：关于公司董事和监事 2024 年度薪酬的议案

审议结果：……
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