公告日期：2025-08-29

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-032
北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部
分相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2025年8月28日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。具体情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

1、为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，结合公司的实际治理情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行监督职责。修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。

2、根据公司实际经营需要，公司拟对经营范围进行修订，增加“物联网技术服务”、“区块链技术相关软件和服务”“人工智能通用应用系统”、“人工智能应用软件开发”、“人工智能公共数据平台”、“人工智能行业应用系统集
成服务”、“数据处理服务”、“大数据服务”、 “非居住房地产租赁”，具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、《公司章程》具体修订情况

章程修订前 章程修订后

第一条 为维护北京国联视讯信息技术股 第一条 为维护北京国联视讯信息技术股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和 规范公司的组织和行为，根据《中华人民国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》”）、《上市公司章程指引》等法 “《证券法》”）、《上市公司章程指引》律法规和其他有关规定，制订本章程。 等法律法规和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董事或
表人。 者总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。