公告日期：2025-06-25

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-040
诺力智能装备股份有限公司

关于控股子公司境内未上市股份申请全流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股份转换的标的股份是诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）所持有的控股子公司中鼎智能（无锡）科技股份有限公司（以下简称“中鼎智能”）的股份，预计不会对上市公司的股本结构及财务状况产生重大影响。

●本次股份转换事项已经公司董事会审议通过，尚需经中鼎智能董事会及股东会审议，无需提交公司股东会审议。本次股份转换事项尚需中国证监会的备案，并完成在中国证券登记结算有限责任公司办理的股份转登记业务，履行香港联合交易所有限公司、其他相关境内外监管部门要求的办理股份登记、股票挂牌上市及其他相关程序，最终方案是否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、董事会审议情况

2025 年 6 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，会议以 8 票
通过、0 票反对、0 票弃权审议通过了《诺力股份关于控股子公司境内未上市股份申请全流通的议案》。

二、股份转换方案

（一）本次股份转换的标的股份

公司持有的全部中鼎智能的股份，转换股份占中鼎智能总股本的 99.60%。若中鼎智能股票在本次股份转换完成前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则本次拟申请转换的内资股股份数量上限将进行相应调整。

（二）股份转换期限

本次股份转换将在获得中国证监会关于本次申请备案文件的有效期内择机完成。

（三）本次股份转换的授权

公司决定授权中鼎智能根据《H 股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引（2023 年修订）》等规范性文件的规定，申请将上述境内未上市股份全部转为境外上市股份，在香港联合交易所有限公司上市流通，并授权中鼎智能董事长办理与本次全流通有关的一切事宜。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日

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