公告日期：2025-08-27

禾丰食品股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议材料

二〇二五年九月

中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 ......3议案一 ：关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资
金用于新增募投项目的议案 ......4
议案二：关于调整 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 5
议案三：关于追加 2025 年度担保预计额度及被担保对象的议案 ...... 6
议案四：关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 8
议案五：关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 ...... 10

禾丰食品股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 9 月 4 日 10:00

网络投票时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7
楼会议室

会议召集人：公司董事会

议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

二、推选监票人、计票人。

三、审议会议议案。

序号 议案名称

1 《关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分
结余募集资金用于新增募投项目的议案》

2 《关于调整 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

3 《关于追加 2025 年度担保预计额度及被担保对象的议案》

4 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》

5 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会，统计选票，形成表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025 年 9 月 4 日
议案一：
关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止
并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案
各位股东：

为满足禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的沈阳农大禾丰饲料有限公司年产 30 万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产15 万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰 100 万头生猪项目、补充流动资金项目结项，将尚未实施或初步实施的安徽禾丰牧业有限公司年产 30 万吨猪饲料和 15 万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产 10 万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司 1 万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产 3 万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司 12 万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目终止，同时将上述项目结余和剩余募集资金及利息收入部分用于新增募投项目，部分继续留存于募集资金专户。

本议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审
议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告》（公告编号：2025-074）。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025 年 9 月 4 日
议案二：
关于调整 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案……
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