公告日期：2025-08-19

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-081
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于召开“禾丰转债”

2025 年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

根据《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《禾丰食品股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称《持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

根据《持有人会议规则》，债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于 2025 年 8
月 15 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开“禾丰转
债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 9 月 4 日召开 2025
年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）上午 9:30

（三）会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表
决

（五）债权登记日：2025 年 8 月 27 日

（六）出席对象：

1、截至 2025 年 8 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的“禾丰转债”（转债代码：113647）的债券持有人。

上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》。

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，相关决议公告已于
2025 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站上披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）上午 9:00-11:00，下午
13:00-16:00

（二）登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 427 室

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（格式参见附件 1：授权委托书）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授
权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；
4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。本次会议不接受电话……
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