公告日期：2025-08-30

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2025-071

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于

2025 年 8 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会

议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2025 年

8 月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事，与会的各位监事已经

知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议

应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事

内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有

关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025 年半年

度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程的

议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制

度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结

合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行

使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理制度的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提前终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于提前终止公司 2024 年第二期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 30 日

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