公告日期：2025-08-28

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-025

浙江京华激光科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四

届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关

于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》的情况

（一）取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025

年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结

合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，

公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，在公司股东大会审议通过取消

监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的

规定继续履行监督职能。

（二）《公司章程》的修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行

修订，具体修订如下：

序号 原章程条款 修订后条款

1 第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规

的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

2 第四条 第四条

公司注册名称：浙江京华激光科技股份有限公司 公司注册名称：浙江京华激光科技股份有限公司
英文名称：Zhejiang Jinghua Laser Technology
Co.,Ltd

3 第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表
人，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的
……
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