公告日期：2025-09-06

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-037
宁波东方电缆股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生公司第七届董
事会非独立董事 5 名和独立董事 3 名。公司于 2025 年 8 月 14 日
召开第十一届职工代表大会第 3 次会议选举产生公司第七届董事
会职工代表董事 1 名。

同日，公司召开第七届董事会第 1 次会议，选举产生公司董
事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司新一届高
级管理人员。公司董事会已完成换届，现将具体情况公告如下：
一、 公司第七届董事会组成情况

根据公司 2025 年第二次临时股东会、第十一届职工代表大会第 3
次会议及第七届董事会第 1 次会议选举结果，公司第七董事会成员具体如下：

董事长：夏崇耀

副董事长：夏峰

非独立董事：乐君杰、柯军、陈虹

独立董事： 杨黎明、黄惠琴、徐立华

职工代表董事：邱斌

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述董事的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述董事的任职资格进行了审核，上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，不存在根据《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见附件。

二、 第七届董事会各专门委员会组成情况

公司召开第七届董事会第1次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》，专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（1）战略与ESG委员会：夏崇耀（主任委员）、杨黎明、乐君杰
（2）提名委员会：杨黎明（主任委员）、徐立华、夏峰

（3）审计委员会：黄惠琴（主任委员）、杨黎明、徐立华

（4）薪酬与考核委员会：徐立华（主任委员）、黄惠琴、陈虹
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均占
半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员黄惠琴女士为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、高级管理人员聘任情况

根据公司第七届董事会第1次会议决议，公司高级管理人员具体聘任情况如下：

总裁：夏峰

副总裁：乐君杰、柯军、阮武、袁黎益、周则威、潘矗直

何行波、宋幼忠

财务负责人（财务总监）：柯军（兼）

总工程师：俞国军

首席投资官：高嵩

董事会秘书：江雪微

上述高级管理人员任期自公司第七届董事会第1次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述高级管理人员的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在根据《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施
的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书江雪微女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并已经上海证券交易所备案且无异议审核通过。

四、公司第六届董事届满离任及不再设置监事会情况

公司第六届董事会董事夏善忠先生、潘矗直先生不再担任公司董事；公司第六届董事会独立董事周静尧先生、刘艳森女士届满，不再担任公司独立董事；公司第六届监事会监事任期届满。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

五、公司证券部联系方式：

地址：宁波市北仑区江南东路968号

电话：0574-86188666

邮箱：orie……
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