公告日期：2025-08-30

宁波东方电缆股份有限公司
2025年第二次临时股东会

会议资料

宁波东方电缆股份有限公司

二〇二五年九月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议议程...... 1
2025 年第二次临时股东会会议须知...... 3
议案 1、关于续聘 2025 年度审计机构的议案...... 5
议案 2、关于修订《公司章程》及其附件的议案...... 9
议案 3、关于废止、修订公司治理相关制度的议案...... 10
议案 4、关于选举非独立董事的议案...... 12
议案 5、关于选举独立董事的议案...... 13

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2025 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025年9月5日13:30
会议地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长夏崇耀先生
—签到、宣布会议开始—
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读现场会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读会议须知
—会议议案—
5、宣读议案1 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
6、宣读议案2 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
7、宣读议案3 《关于废止、修订公司治理相关制度的议案》
8、宣读议案4 《关于选举非独立董事的议案》
9、宣读议案5 《关于选举独立董事的议案》
—审议、表决—
10、对股东及股东代表提问进行回答

11、会议对上述议案进行审议并投票表决
12、计票、监票工作
—宣布现场会议结果—
13、董事长宣读现场会议表决结果
—等待网络投票结果—
14、董事长宣布现场会议休会
15、汇总现场会议和网络投票表决情况
—宣布决议和法律意见—
16、董事长宣读本次股东会决议
17、律师发表本次股东会的法律意见
18、签署会议决议和会议记录
19、主持人宣布会议结束

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2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规的规定，特制订本须知，望出席股东会的全体人员予以遵守：

一、请参加会议的股东按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，请听从见证律师意见。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，如需发言，请向会议工作人员备案，公司将统一安排发言和解答。

四、会议期间请将手机调至静音状态，请勿录音录像。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，请在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

本次会议部分议案采用累积投票的方式进行选举，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数，股东在投票表决时，应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案
分别累积计算得票数。

六、本次股东会共审议五项议案，第二项为特别决议议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余均为普通决议议案，由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

议案 1

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关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

（报告人：财务总监 柯军先生）

各位股东及股东代表：

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，具体情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 ……
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