公告日期：2025-08-15

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-029
宁波东方电缆股份有限公司

关于不再设置监事会并修订《公司章程》

及修订、制定公司相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件已修订并颁布实施，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第六届董事会第22次会议，第六届监事会第16次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于公司不再设置监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本次换届公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时结合公司实际情况对《公司章程》及相关的治理制度进行了修订、制定和废止，具体情况如下：

一、 本次具体修订、制定和废止的制度清单

序号 制度名称 类 型 是否提交
股东会审议

1 《监事会议事规则》 废 止 是

2 《股东会议事规则》 修 订 是

3 《董事会议事规则》 修 订 是

4 《独立董事工作制度》 修 订 是

5 《对外担保管理制度》 修 订 是

6 《对外投资管理制度》 修 订 是

7 《募集资金管理制度》 修 订 是

8 《关联交易决策制度》 修 订 是

9 《投资者关系管理制度》 修 订 是

10 《累积投票制实施细则》 修 订 是

11 《会计师事务所选聘制度》 修 订 是

12 《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》 修 订 是

13 《独立董事专门会议工作制度》 修 订 否

14 《对外捐赠、赞助管理办法》 修 订 否

15 《分、子公司管理制度》 修 订 否

16 《合规管理制度》 修 订 否

17 《内部控制制度》 修 订 否

18 《内部信息传递管理制度》 修 订 否

19 《内幕知情人登记备案管理办法》 修 订 否

20 《审计委员会议事规则》 修 订 否

21 《提名委员会议事规则》 修 订 否

22 《薪酬与考核委员会议事规则》 修 订 否

23 《战略与 ESG 委员会议事规则》 修 订 否

24 《信息披露管理制度》 修 订 否

25 《重大事项报告制度》 ……
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