公告日期：2025-08-15

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-031

宁波东方电缆股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 13 点 30 分

召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 1800 号国

华金融中心 49-50F）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日

至2025 年 9 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘 2025 年度审计机构的议案； √

2.00 关于修订<公司章程>及其附件的议案； √

2.01 关于修订《公司章程》的议案； √

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案； √

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案； √

3.00 关于修订、制定公司治理相关制度的议案； √

3.01 关于废止《监事会议事规则》的议案； √

3.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案； √

3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案； √

3.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案； √

3.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案； √

3.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案； √

3.07 关于修订《投资者关系管理制度》的议案； √

3.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案； √

3.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案； √

3.10 关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理 √

制度》的议案；

累积投票议案

4.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（5）人
4.01 夏崇耀 √

4.02 夏峰 √

4.03 乐君杰 ……
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