公告日期：2025-08-27

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-040
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 8
月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员等列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案进展的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公
司的母公司期末可供分配利润为人民币 3,379,513,057.85 元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）
为基数，向在册全体股东每 10 股派发 8.00 元现金红利（含税）。以 2025 年 6 月
30 日的总股本 396,247,646 股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份 2,210,825 股，预计合计派发现金红利 315,229,456.80 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.48%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司 2025 年半年度利润分配方案，若公司 2025 年半年度利润分配方案
未获得公司 2025 年第一次临时股东大会同意，或未在本次回购注销限制性股票办理前实施完成，则回购价格无需再次调整，为 53.013 元/股。若公司 2025 年半年度利润分配方案获得公司 2025 年第一次临时股东大会同意，且于本次回购注销限制性股票办理前实施完成，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定，拟将 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格由53.013 元/股调整为 52.213 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

鉴于 2022 年限制性股票激励计划授予的 3 名激励对象已离职而不再符合激
励条件，同意将对其已获授但尚未解除限售的 29,344 股限制性股票进行回购注……
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