公告日期：2025-06-27

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-032
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 6
月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
监事会认为：

因公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月实施完成，本次对公司 2022
年限制性股票激励计划回购价格进行调整，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次调整事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

监事会认为：

根据公司《激励计划》的规定，鉴于授予的 14 名激励对象已离职而不再符合激励条件，公司将对上述 14 名激励对象未能解除限售的共计 242,424 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《激励计划》及相关法律法规的规定。监事会一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

同意对“珀莱转债”的转股价格进行调整，调整后的转股价格自公司完成2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销登记工作后确定的日期生效。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
监 事 会

2025 年 6 月 27 日

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