公告日期：2025-08-09

重庆再升科技股份有限公司

（股票代码 603601）

2025 年第三次临时股东会会议资料

重庆 渝北

二〇二五年八月

目录

会议议程......3
议案《关于公司现金收购迈科隆 49%股权暨关联交易的议案》......4

重庆再升科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

（2025 年 8 月 20 日）

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15—15:00。

现场会议时间：2025 年 8 月 20 日 14:30

现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、审议下列议案

《关于公司现金收购迈科隆 49%股权暨关联交易的议案》

三、推选监票人和计票人

四、出席现场会议的股东进行投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决结果

七、宣读股东会决议

八、见证律师发表律师意见

九、签署股东会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东会结束

重庆再升科技股份有限公司

关于公司现金收购迈科隆 49%股权暨关联交易的议案
各位股东：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）为进一步聚焦业务，整合产业资源，提高管理效率，增强公司综合竞争能力，拟以自有资金收购四川迈科隆真空新材料有限公司（以下简称“迈科隆”或“标的公司”或“目标公司”）控股股东、实际控制人杨兴志先生持有的迈科隆 49%股权，交易对价人民币 23,095.17 万元，同时杨兴志先生将其持有的迈科隆剩余 17.6668%股权所对应的表决权等股东权利（分红权、收益权、处分权除外）委托公司行使，公司取得迈科隆董事会控制权，迈科隆将成为公司的控股子公司并纳入合并报表范围。具体情况如下：

一、收购暨关联交易概述

（一）本次交易基本情况

1、本次交易概况

迈科隆是一家专注于研发、生产和销售真空绝热板的高新技术企业，其产品在家电及新能源汽车领域已形成成熟应用体系。杨兴志、郭彦、重庆益源智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别持有标的公司 66.6668%、22.2221%、11.1111%股权。

根据重庆坤元资产评估有限公司出具的《重庆再升科技股份有限公司拟收购股权所涉及的四川迈科隆真空新材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（重坤元评[2025]084 号）（以下简称“资产评估报告”），以 2025
年 3 月 31 日为评估基准日，迈科隆股东全部权益价值评估值为 47,133.00 万元。
依据评估价值，经双方协商一致，公司拟以自有资金 23,095.17 万元，收购杨兴志持有的迈科隆 49%股权，迈科隆少数股东郭彦、重庆益源智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）放弃优先购买权。

本次交易完成后，公司成为迈科隆第一大股东，同时杨兴志先生将其持有的迈科隆剩余 17.6668%股权所对应的表决权等股东权利（分红权、收益权、处分权除外）委托公司行使，公司取得迈科隆董事会控制权，迈科隆将成为公司的控股子公司并纳入合并报表范围。

2、本次交易的主要目的和原因

公司以“干净空气”为使命，围绕“干净空气材料”、“高效节能材料”、“无尘空调产品”三大领域进行创新研发和应用探索，为“工业空间、移动空间、生活空间”三大空间提供高标准、系统化的“节能、安静、无尘”产品与落地行动。在“高效节能领域”，公司拥有真空绝热板芯材、膜材及相关制品，迈科隆专注于真空绝热板的研发制造与生产销售，其产品在冰箱领域、新能源汽车领域已得到较好的应用，能快速扩展公司产业链，并有效提升公司在高效节能领域的市场竞争力。公司看好真空绝热板行业及迈科隆发展前景，同时为了进一步实现“为节能洁净拼搏工作，为后代幸福努力奋斗”的愿景，紧抓“双碳”战略目标引领下的产业变革机遇，全面巩固行业领先优势与发展地位，提升公司在高效节能领域的市场占有率，实现经营效能与规模体量的协同跃升，巩固公司在节能洁净产业的行业领先地位，公司拟实施本次收购计划。

3、本次交易的……
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