公告日期：2025-09-11

永艺家具股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二五年九月目 录
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................1
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................3
2025 年第一次临时股东大会会议议案 ...................................4
议案一: 关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案 ..................... 4
议案二: 关于修订公司部分内部治理制度的议案 ........................ 47永艺家具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间： 2025年9月17日14:00
网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即9:15-9:25， 9:30-11:30，
13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间： 2025年9月17日13:00-14:00
现场会议地点： 浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室
会议召集人： 永艺家具股份有限公司董事会
会议议程：
一、 签到、 宣布会议开始
1、 与会人员签到， 领取会议资料， 股东（或股东代理人） 同时递交身份证明
材料并领取表决票；
2、 大会主持人宣布股东大会会议开始；
3、 大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人） 人数及所
持有的表决权股份总数， 并同时宣布参加现场会议的其他人员；
4、 推选现场会议的计票人和监票人。
二、 审议以下会议议案
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 √
2.01
《关于修订<永艺家具股份有限公司股东会议事规
则>的议案》
√
2.02
《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
√
2.03 《关于修订<永艺家具股份有限公司独立董事工作 √永艺家具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
2
制度>的议案》
2.04
《关于修订<永艺家具股份有限公司控股股东和实
际控制人行为规范>的议案》
√
2.05
《关于修订<永艺家具股份有限公司会计师事务所
选聘制度>的议案》
√
2.06
《关于修订<永艺家具股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》
√
2.07
《关于修订<永艺家具股份有限公司对外提供财务
资助管理制度>的议案》
√
2.08
《关于修订<永艺家具股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
√
2.09
《关于修订<永艺家具股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
√
2.10
《关于修订<永艺家具股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》
√
2.11
《关于修订<永艺家具股份有限公司董事、 高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
√
2.12
《关于修订<永艺家具股份有限公司信息披露管理
制度>的议案》
√
三、 股东（或股东代理人） 发言， 公司董事、 监事、 高级管理人员回答股东 提
问；
四、 表决并统计表决票
五、 主持人宣布表决结果
六、 见证律师宣读法律意见书
七、 签署股东大会会议决议及会议记录
八、 主持人宣布会议结束永艺家具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大
会的顺利进行， 根据《公司章程》 、 公司《股东大会议事规则》 等相关法律法规和
规定， 特制定本须知， 望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、 公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作， 出席会议人员应当听从
公 司工作人员安排， 共同维护好会议秩序。
二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序， 切实维护股东的合法权益， 务必
请出席大会的股东（或股东代理人） 及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
现场会议正式开始后， 由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）
人数及其所持有表决权的股份总数， 在此之后进场的股东（或股东代理人） 无权
参与现场投票表决。
三、 出席大会的股东（或股东代理人） 依法享有发言权、 质……
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