公告日期：2025-09-02

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-039
永艺家具股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日召开第五届
董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》以及中国证监会发布的《关
于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，自然免去笪玲玲、程军的监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。在董事会中设立一名职工代表董事，董事会仍由 7 名董事组成。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

《公司章程》本次修订的主要条款如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
法》）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称“公 定成立的股份有限公司。

司”）。 公司系在原浙江永艺家具有限公司的
公司系在原浙江永艺家具有限公司的基础 基础上整体变更设立的股份有限公司；公司 上整体变更设立的股份有限公司；公司在浙 在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营
江省市场监督管理局注册登记，取得营业执 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
照，营业执照号码：913300007284720788。 913300007284720788。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公

司的法定代表人，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
新增 善意相对人。法定代表人因执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份……
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