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公告日期：2025-09-02
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-037
永艺家具股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025
年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025
年 8 月 27 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》，公告编号：2025-039。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.02 审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.03 审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.04 审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.05 审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.06 审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.07 审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.08 审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.09 审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.10 审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.11 审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.12 审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.13 审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》，公告编号：2025-039。上述修订的公司相关治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意……
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