公告日期：2025-08-20

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-019
安徽广信农化股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》

及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等最新规定，提高上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月19 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，公司董事会审计委员会将依法行使公司监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止，同时对公司现行《公司章程》及相关议事规则进行修订。

一、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，为进一步提升公司规范运作水平，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），不再逐项列示。本公告仅就重要条款的修订对比作出如下展示：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。法
人。 定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、开、公平、公正的原则，同种类的每 公平、公正的原则，同类别的每一股份
一股份应当具有同等权利。 应当具有同等权利。同次发行的同类别
股份，每股的发行条件和价格相同；认
购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括（包括公司的附属企业）不以赠与、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 担保、借款等形式，为他人取得本公司购买或者拟购买公司股份的人提供 或者其母公司的股份提供财务资助，公
任何资助。 司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事……
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