公告日期：2025-08-19

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-032

引力传媒股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日

至2025 年 9 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》 √

3 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 √

4.01 《发行股票的种类和面值》 √
4.02 《发行方式及发行时间》 √
4.03 《发行对象及认购方式》 √
4.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》 √
4.05 《发行数量》 √
4.06 《限售期》 √
4.07 《……
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