公告日期：2025-08-19

引力传媒股份有限公司

对外担保管理制度

第一条 为了规范引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保
行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本管理制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵
押或质押。公司为子公司担保视同对外担保。

第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原
则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。

第四条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国担保法》和其它相关法律、法规的规定。

第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及下属子公司、分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。

第六条 董事会审议批准对外担保事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。董事会对担保事项作出决议时，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。

超越董事会审批权限的对外担保事项，应当由股东会作出决议。除审议《公司章程》第四十七条第（三）项担保事项时，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过外，股东会审议其他对外担保事项应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

第七条 公司董事会在决定为他人提供担保之前(或提交股东会表决前)，应
当掌握被担保人的经营和资信状况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析，并在董事会有关通知及资料中详尽说明。

第八条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具
有相应的承担能力。

第九条 在年度报告中，公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执
行上述规定情况进行专项说明，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，要及时向董事会报告。

第十条 公司如为他人向银行借款提供担保，担保的申请由被担保人提出，
并由财务部门向公司经理（总裁）提交至少包括下列内容的借款担保的书面申请：
（一）被担保人的基本情况、财务状况、资信情况、还款能力等情况；

（二）被担保人现有银行借款及担保的情况；

（三）本项担保的银行借款的金额、品种、期限、用途、预期经济效果；
（四）本项担保的银行借款的还款资金来源；

（五）其他与借款担保有关的能够影响公司做出是否提供担保的事项。

为其他债务提供担保，参照本条执行。

第十一条 公司对外担保需遵守如下审批手续：

（一） 职能部门提交书面申请及尽职调查报告（报告内容含：担保金额、
被担保人资信状况、经营情况、偿债能力、该担保产生的利益及风险），由经理（总裁）审核并制定详细书面报告呈报董事会。

董事会应认真审议分析申请担保方的财务状况、经营运作状况、行业前景和信用情况，审慎决定是否给予担保或是否提交股东会审议。必要时，可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东会进行决策的依据。

（二） 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交
股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

1.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

2.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

3.为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

4.单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

5.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

6.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50％，且绝对金额超过 5000 万元；

7.上海证券交易所或《公司章程》规定的应经股东会审议的其他担保。

应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。

第十二条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案
时，该股东或受该实际控制……
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