公告日期：2025-08-19

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-035
引力传媒股份有限公司

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报与公司拟采取填补回报措施及相关主体承诺
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况制定了拟采取的填补回报措施。具体情况如下：一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设及说明

以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成任何预测及承诺事项。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设公司本次向特定对象发行股票于 2025 年 11 月末实施完成，该完成
时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

3、本次发行前公司总股本为 268,462,900 股，假设本次发行数量为不超过80,538,870 股。按照本次发行数量计算，本次发行完成后，公司总股本将达到349,001,770 股，前述向特定对象发行股票数量仅为基于测算目的假设，最终以经中国证监会同意注册的实际发行完成数量为准；

4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 47,000.00 万元，不考虑发行费用，不考虑本次向特定对象发行股票募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响，本次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模将根据中国证监会同意注册股份数量、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、根据公司发布的 2024 年度报告，2024 年度归属于上市公司股东净利润
为人民币-1,810.51 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为人民币-1,728.09 万元；

6、根据公司经营的实际情况，假设公司 2025 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润在 2024 年度基础上分别以下列三种情形进行测算：（1）持平；（2）增长 10%；（3）增长 30%；

7、上述盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司每股收益等主要财务指标影响的测算如下：

项目 2024 年度/2024 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

期末总股本（股） 268,462,900 268,462,900 349,001,770

项目 2024 年度/2024 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

预计本次发行完成年月 2025 年 11 月

假设 1：2025 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润与 2024 年度持平

归属于上市公司股东的净利润（万元） -1,810.51 -1,810.51 -1,810.51

归……
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