公告日期：2025-08-19

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-030
引力传媒股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2025年8月13日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《引力传媒股份有限公司监事会议事规则》，并对《引力传媒股份有限公司章程》进行修订。提请股
东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。具体事宜详见公司同日发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度进行制定和修订，具体如下：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（3）审议通过《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（4）审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（5）审议通过《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（6）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（7）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（8）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（9）审议通过《关于修订<公司经理(总裁)工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（10）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（11）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（12）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（13）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（14）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（15）审议通过《……
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