公告日期：2025-08-29

安徽口子酒业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二○二五年九月五日

安徽口子酒业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
2025 年第一次临时股东大会议程......4议案 1：关于《关于取消监事会、减少注册资本并修订<安徽口子酒业股份有限公司章程>部
分条款的议案》的议案......5
议案 2：关于修订公司部分治理制度的议案...... 6
议案 2-附件......7
股东会议事规则......7
董事会议事规则......15
独立董事工作制度......22
独立董事专门会议工作制度......29
对外担保管理制度......32
对外投资管理制度......38
关联交易制度...... 43
募集资金管理制度......50
董事和高级管理人员薪酬管理制度......57

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2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或大会正式开始后没有统计在大会公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

六、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 13:30

网络投票时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00
现场会议地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
会议主持人：董事长徐进先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读 2025 年第一次临时股东大会须知
五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
六、宣读股东大会审议议案
1、关于《关于取消监事会、减少注册资本并修订<安徽口子酒业股份有限公司章程>部分条款的议案》的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案
2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
2.05、关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.06、关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.07、关于修订《关联交易制度》的议案
2.08、关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.……
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