公告日期：2025-09-17

北京高能时代环境技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议资料

二○二五年九月十六日

目 录

一、会议议程......2
二、会议须知......3
三、会议审议事项......4议案 1：《关于公司 2025 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》 ..4议案 2：《关于公司 2025 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性分析
报告》 ...... 8
一、会议议程
1. 会议时间：

现场股东会：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14：30，会期半天；

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 9 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
2. 会议地点：

北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室

3. 会议召集人：

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
4. 会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合
5. 会议内容：

（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；

（二）宣读会议议案：

议案1：《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》；
议案2：《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性分析报告》。

（三）股东发言、提问；

（四）董事、高级管理人员回答问题；

（五）投票表决；

（六）统计各项议案的表决结果；

（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；

（八）下载网络投票表决数据；

（九）汇总现场及网络投票表决结果；

（十）主持人宣布表决结果；

（十一）主持人宣读股东会决议；

（十二）与会相关人员在会议记录、决议文件上签名；

（十三）大会见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书；

（十四）主持人宣布本次股东会闭会。
二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。

（一）本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作；

（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；

（三）股东要求在股东会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发
言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次
发言；

（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟；

（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记；

公司董事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题；
全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内；

（六）为提高股东会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决；

（七）股东会表决采用记名投票方式；

（八）股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；

（九）公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

三、会议审议事项
议案 1：

关于公司 2025 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案
各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《期货交易管理条例》等的相关规定，为合理规避贵金属、有色金属等价格波动风险给公司经营带来的不利影响，满足公司正常生产经营和发展需要，锁定经营利润，保障企业健康持续运行，提高资金使用率，公司（含控股子公司）拟以自有资金开展套期保值业务；同时为提高资金使用效率和收益，降低资金成本，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟进行期货投资。

（一）交易情况概述

1、交易目的

公司及控股子公司从事的固废危废资源化处置项目主要回收铜、铅、镍、锡等多种有价金属，金、银、铂、钯等贵金属，以及铋、锑等战略金属，其产品价格受大宗商品市场与宏观经济等综合因素的影响较大。为规避价格波动带来的风险，公司拟通过期货衍生金融工具，充分利用期货市场的套期保值功能，合理研判相关大宗商……
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