公告日期：2025-08-08

证券代码： 603588 证券简称：高能环境 公告编号： 2025-060
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
2025 年 7 月 31 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开职工代表大会，选举产生了第六届董事会职工代表董事， 2025 年 8 月 7 日，
公司召开 2025 年第三次临时股东会， 审议通过了《关于选举第六届董事会董事
的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开第六届董事
会第一次会议， 审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会委员和组成、
聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。 现将公司董事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、 公司第六届董事会组成情况
董事会成员：
李卫国先生、 凌锦明先生、 张华振先生、 龙少鹏先生、 孙敏先生、李烨炜女
士、 王竞达女士、 黄常波先生、刘力女士。
其中：李卫国先生为董事长， 凌锦明先生为副董事长， 李烨炜女士为职工代
表董事，王竞达女士、黄常波先生、刘力女士为独立董事。
独立董事王竞达女士、黄常波先生、刘力女士已取得上海证券交易所认可的
独立董事资格证书，王竞达女士为会计专业人士。上述人员独立董事任职资格已
经上海证券交易所审核无异议通过。
上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职
资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，
上述人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职
责。
（一）战略决策委员会
主任委员： 李卫国
委员组成： 李卫国、黄常波、凌锦明
（二）薪酬与考核委员会
主任委员： 刘力
委员组成： 刘力、凌锦明、王竞达
（三）提名委员会
主任委员： 黄常波
委员组成： 黄常波、李卫国、刘力
（四）审计委员会
主任委员： 王竞达
委员组成： 王竞达、李烨炜、刘力
二、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
聘任总裁： 凌锦明先生
聘任副总裁： 张华振先生、孙敏先生、 张炯先生
聘任董事会秘书： 张炯先生
聘任财务总监： 孙敏先生
聘任证券事务代表： 郝海星女士
其中， 张炯先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书， 上述高级管
理人员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中
国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公
司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人选的工
作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。详情请见 2025 年 8 月 1 日、 2025 年 8 月 8 日公司在《上海证券报》 《中国
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 分别披露的《高能环境关于
选举第六届董事会职工代表董事的公告》（编号： 2025-056）、 《高能环境 2025
年第三次临时股东会决议公告》 （编号： 2025-058）、《高能环境第六届董事会第
一次会议决议公告》（编号： 2025-059） 。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025年8月7日附件：
1、李卫国先生简历：
李卫国，男， 1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无
境外永久居留权。 1989 年进入长沙县职业中专任教； 1992 年进入湖南省经济管
理学院任教； 1993 年至 1995 年在湖南省统计局工作； 1995 年创办长沙长虹建筑
防水工程有限公司； 1998年至今任北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长；
2001 年至今任本公司董事长， 2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年， 2005
年被评为北京市劳动模范， 2012 年被评为中关村十大年度人物， 2017 年 11 月被
评为最受尊敬企业家，荣登 2019、 2020 中国百佳 CEO 榜单， 2023 年荣获安永企
业家奖， 现任深圳凯尔汉湘实业有限公司执行董事、北京长阳京源科技有限公司
执行董事、经理、中国建筑防水协会会长、中国建筑材料联合会副会长。
2、凌锦明先生简历：
凌锦明，男， 1974 年出生，毕业于清华大学， EMBA，高级会计师，中国国
籍，无境外永久居留权。曾就职于厦门冠华针纺有限……
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