公告日期：2025-08-08

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-058
北京高能时代环境技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 7 日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议
室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 268

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,798,856

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 23.6863

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事长李卫国先生、董事凌锦明先生、吴秀姣女士、胡云忠先生、独立董事徐盛明先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因
未能出席，李卫国先生委托刘泽军先生进行表决；
2、 公司董事会秘书张炯先生出席会议；公司副总裁、财务总监孙敏先生列席会议，公司副总裁熊辉先生由于工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,635,844 92.1942 27,863,392 7.7226 299,620 0.0832

(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案 得票数占出席

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

2.01 董事候选人李卫国 353,513,458 97.9807 是

2.02 董事候选人凌锦明 352,100,946 97.5892 是

2.03 董事候选人张华振 352,093,243 97.5871 是

2.04 董事候选人龙少鹏 353,189,441 97.8909 是

2.05 董事候选人孙敏 352,144,545 97.6013 是

2、 关于增补独立董事的议案

议案 得票数占出席

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

3.01 独立董事候选人王竞达 356,931,847 98.9282 是

3.02 独立董事候选人黄常波 356,245,636 98.7380 是

3.03 独立董事候选人刘力 356,182,634 98.7205 是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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