公告日期：2025-07-22

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-050

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日

至2025 年 8 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》 √

累积投票议案

2.00 《关于选举第六届董事会董事的议案》 应选董事（5）人

2.01 董事候选人李卫国 √

2.02 董事候选人凌锦明 √

2.03 董事候选人张华振 √

2.04 董事候选人龙少鹏 √

2.05 董事候选人孙敏 √

3.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

3.01 独立董事候选人王竞达 √

3.02 独立董事候选人黄常波 √

3.03 独立董事候选人刘力 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2025 年 7 月 9 日以现场结合通讯方式召开的第五届董事

会第四十次会议审议通过，上述会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。详情请见公司于 2025 年 7 月 10 日在《上海证

券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告及文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部累计投票议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.co……
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