公告日期：2025-06-24

北京高能时代环境技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二○二五年六月二十三日

目 录

一、会议议程......2
二、会议须知......3
三、会议审议事项......4
议案 1：《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》 ......4
议案 2：《关于调整经营范围、修订<公司章程>的议案》 ......7
议案 3：《关于修订公司制度的议案》 ......9
议案 4：《关于为参股公司提供担保的议案》 ......10
一、会议议程
1. 会议时间：

现场股东大会：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14：30，会期半天；

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2. 会议地点：

北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室

3. 会议召集人：

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
4. 会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合
5. 会议内容：

（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；

（二）宣读会议议案：

议案1：《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》；

议案2：《关于调整经营范围、修订<公司章程>的议案》；

议案3：《关于修订公司制度的议案》；

议案4：《关于为参股公司提供担保的议案》。

（三）股东发言、提问；

（四）董事、监事、高级管理人员回答问题；

（五）投票表决；

（六）统计各项议案的表决结果；

（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；

（八）下载网络投票表决数据；

（九）汇总现场及网络投票表决结果；

（十）主持人宣布表决结果；

（十一）主持人宣读股东大会决议；

（十二）与会相关人员在会议记录、决议文件上签名；

（十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

（十四）主持人宣布本次股东大会闭会。
二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。

（一）本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；

（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；

（三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记
发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依
次发言；

（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟；

（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记；

公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题；

全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内；

（六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决；

（七）股东大会表决采用记名投票方式；

（八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；

（九）公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

三、会议审议事项
议案 1：

关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案

各位股东：

公司之控股孙公司浙江高能时代循环科技有限公司（以下简称“高能循环”）收购兰溪高能利嘉医疗科技有限公司（以下简称“高能利嘉”）51%的股权后，在经营管理中，发现在发展战略、经营理念等方面难以达成完全一致，且高能利嘉的经营业绩连续两年未达业绩目标，无法满足公司的经营需求，公司判断实现预期投资收益较为困难，继续持有高能利嘉股份可能影响公司的长远发展，故高能循环拟以 3,547.62 万元人民币的价格向高能利嘉小股东陈然辉先生出售其持有的高能利嘉 51%的股权，本次股权出售后，高能循环不再持有高能利嘉的股权，高能利嘉不再纳入公司合并报表范围。

根据拟签署的《高能……
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