公告日期：2025-08-23

青岛汇金通电力设备股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称“公司”）的对
外投资决策行为，建立系统完善的对外投资机制，确保投资决策程
序科学规范，有效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律法规、规
范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，
制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货
币、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称“各
种资产”）等进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取
得收益为目的的投资行为。

第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为，参股公司
参照实施。公司对外投资由公司总部集中进行。

第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公
司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，
创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第二章 对外投资的决策权限

第五条 公司对外投资类型包括但不限于：

（一） 公司独立兴办企业或者独立出资的经营项目；

（二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合
作公司或者开发项目；

（三） 通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为；
（四） 股权转让、项目资本增减、整体或者部分资产收购转让；
（五） 股票、债券、基金投资等；

（六） 法律、法规规定的其他对外投资。

第六条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在
其权限范围内，依照法律、法规和公司章程、《股东会议事规则》
《董事会议事规则》《总经理工作细则》规定对公司的对外投资做
出决策。

第七条 公司对外投资达到下列标准之一时，由公司董事会审议：

（一） 对外投资的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者
为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

（二） 对外投资（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评
估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%
以上，且绝对金额超过1000万元；

（三） 对外投资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近
一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（四） 对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利
润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

（五） 对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占
公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对
金额超过1000万元；

（六） 对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公
司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额
超过100万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第八条 公司对外投资达到下列标准之一时，公司董事会审议后应提交股东
会审议：

（一） 对外投资的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者
为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；

（二） 对外投资（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评
估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过5000万元；

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